Abogado de Fraude de Subvenciones en Madrid
Si te están investigando por fraude de subvenciones (haber obtenido una ayuda pública mediante datos falsos u ocultando los que la habrían impedido, o haber desviado los fondos a un fin distinto del concedido por importe superior a 10.000 €), te enfrentas a una pena que puede llegar a 5 años de prisión más multa hasta el séxtuplo del importe e inhabilitación especial. El control sobre fondos Next Generation y ayudas europeas ha disparado este tipo de causas.
Defendemos a empresarios, autónomos, beneficiarios particulares, gestores de subvenciones y funcionarios investigados por causas relacionadas con ayudas públicas. Te coge el teléfono directamente Antonio Cervantes (ICAM 141.301) o Guillermo García-Escribano. 681 256 507, 24 horas.
Otros delitos contra la Administración Pública en los que también te defendemos
El fraude de subvenciones suele venir acompañado de otras figuras del Título XIX cuando hay funcionarios implicados en la concesión o el control.
La página pilar del cluster, con la visión completa de los delitos contra la Administración Pública.
- Subvenciones autonómicas y nacionales
- Fondos europeos y Next Generation
- Desviación de finalidad
- Multa hasta el séxtuplo del importe
Cuando el funcionario que controlaba la ayuda dispuso o desvió los fondos concedidos.
- Apropiación de caudales públicos
- Uso temporal sin ánimo apropiativo
- Tarjetas corporativas y dietas
- Inhabilitación absoluta 6-10 años
Cuando la concesión o el control de la subvención se hizo a cambio de dádivas, comisiones o regalos.
- Cohecho pasivo del funcionario gestor
- Cohecho activo del particular beneficiario
- Casos con UDEF y Anticorrupción
- Responsabilidad penal de la empresa
Cuando la resolución que concedió o controló la subvención se cuestiona como arbitraria a sabiendas.
- Resoluciones administrativas arbitrarias
- Concesión irregular de ayudas
- Justificaciones admitidas sin control
- Inhabilitación especial 9-15 años
Defendemos al beneficiario de la subvención (empresario, autónomo, asociación, particular) y al funcionario o autoridad implicado en la concesión o en el control. Atendemos en los Juzgados de Instrucción de Madrid (Plaza de Castilla y partidos), en la Audiencia Nacional cuando la causa afecta a fondos europeos o a varias Comunidades Autónomas, y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en aforamientos. Cuando el procedimiento penal corre en paralelo con el expediente de reintegro de la propia Administración o con la Intervención General, coordinamos las defensas para que no se contradigan.
Cuándo te conviene llamar a un abogado penalista especialista en fraude de subvenciones
- Te han notificado el inicio de un expediente de reintegro con indicios penales.
- Has recibido una citación como investigado tras una comprobación de la ayuda.
- Has recibido un requerimiento de la Intervención General o del Tribunal de Cuentas.
- La OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) abrió investigación sobre tu ayuda.
- Eres gestor de subvenciones y se cuestiona tu intervención en la concesión.
- Recibiste fondos Next Generation y se discute el destino o la justificación.
- Te citan como testigo pero las preguntas apuntan a tu solicitud.
- Tu defensa actual no es penalista y quieres una segunda opinión.
Por qué necesitas un abogado especialista en fraude de subvenciones desde el primer momento
En fraude de subvenciones el resultado no se mide solo en cárcel. Esto es lo que está en juego:
- La pena de prisión, que puede llegar a 5 años. En los tipos agravados (Next Generation, fondos europeos, importes muy elevados) la suspensión se complica.
- La multa proporcional, que puede alcanzar hasta el séxtuplo del importe defraudado. En subvenciones grandes, la multa puede ser más dañina que la propia condena.
- La devolución de la ayuda con intereses, normalmente exigida también por la vía administrativa (reintegro).
- La pérdida de la condición de beneficiario de cualquier ayuda pública durante años, lo que cierra la puerta a futuras convocatorias.
- El comiso del beneficio obtenido y de los bienes adquiridos con la ayuda.
- La responsabilidad penal de la empresa (art. 308 ter CP): multa, disolución, prohibición de contratar con el sector público y prohibición de obtener subvenciones.
- La causa por la OLAF y la posible reclamación de la Unión Europea cuando hay fondos europeos implicados.
Asistencia 24 horas para detenciones, citaciones e ingresos urgentes
Tlf. 681 256 507 · info@cgeestudiojuridico.es
Cómo construimos tu defensa como despacho de abogados penalistas
El fraude de subvenciones se gana o se pierde en la documentación. Esto es lo que hacemos:
- Reconstruimos el expediente. Convocatoria, bases reguladoras, solicitud, resolución de concesión, justificantes presentados, comprobaciones de la Administración. Cada folio cuenta.
- Discutimos el dolo. El art. 308 CP exige simulación u ocultación dolosa. Si los datos aportados eran correctos en el momento de la solicitud y las desviaciones posteriores no fueron intencionadas, la calificación cae.
- Discutimos la cuantía. El umbral del tipo está en 10.000 €. Una pericial contable bien hecha puede reducir el importe defraudado, mover el tipo o reconducir a infracción administrativa.
- Discutimos la finalidad. En desvío de fondos, el debate es si el destino dado se ajustaba a las bases o si la modificación tenía justificación documental.
- Pericial contable de descargo. En ayudas grandes, la pericial de la acusación es casi siempre la prueba clave. La rebatimos con peritos propios cuando hay base.
- Reparación del daño. La devolución íntegra del importe antes del juicio oral opera como atenuante muy cualificada y puede bajar la pena uno o dos grados.
- Compliance penal de la empresa beneficiaria cuando la causa salpica a la persona jurídica: programa eficaz adoptado antes de los hechos.
- Conformidad estratégica cuando la prueba documental es abrumadora. Bien negociada permite la suspensión de la ejecución.
Otros delitos del penal económico en los que también te defendemos
El fraude de subvenciones conecta a menudo con otras figuras: delitos contra la Administración Pública en general, malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos fiscales, blanqueo de capitales y administración desleal. Cuando la causa arrastra varias piezas, diseñamos una sola estrategia.
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Cómo avanza el procedimiento penal por fraude de subvenciones, paso a paso
El recorrido habitual es este:
- Comprobación administrativa. El primer aviso suele venir por vía administrativa: requerimiento de la Intervención, propuesta de reintegro, informe de la OLAF en fondos europeos.
- Citación como investigado. Si la comprobación detecta indicios penales, el expediente se remite a Fiscalía y llega la citación judicial. Lo prudente es no declarar hasta tener la causa delante.
- Instrucción. Pericial contable de la Intervención, testificales de gestores y técnicos de la Administración, requerimientos bancarios, documentación íntegra de la convocatoria.
- Auto de procedimiento abreviado y acusaciones. Fiscal, acusación de la Abogacía del Estado o de la Comunidad Autónoma como perjudicada, y tu defensa.
- Juicio oral. Juzgado de lo Penal o Audiencia Provincial; Audiencia Nacional cuando hay fondos europeos o conexión con varias CCAA.
- Sentencia y recursos. Apelación, casación y, en su caso, amparo. La devolución y la pérdida de la condición de beneficiario se ejecutan en paralelo.
Un proceso claro, de principio a fin
Desde el primer contacto hasta la resolución del procedimiento, mantenemos una metodología transparente para que en cada paso sepas qué esperar.
Primer contacto
Escuchamos tu situación en una primera entrevista confidencial, valoramos urgencia y definimos los próximos pasos.
Análisis del caso
Estudio del expediente, recopilación de prueba y elaboración de un informe interno con las opciones de defensa.
Estrategia y preparación
Diseñamos la estrategia procesal, preparamos escritos y trabajamos contigo cada hito relevante del procedimiento.
Defensa en sala
Asumimos la defensa en juicio con preparación minuciosa de testifical, pericial y los recursos que correspondan.
Asistencia al detenido las 24 horas, todos los días del año
Llamamos, nos desplazamos y asumimos la defensa desde el primer minuto. Madrid y todo el territorio nacional.
Respuestas a las dudas más habituales
Si tu pregunta no está aquí, escríbenos: respondemos en menos de 24 h laborables y siempre de forma confidencial.
Recibí una subvención y luego no pude justificar todo el importe. ¿Es delito?
No necesariamente. El art. 308 CP exige simulación u ocultación dolosa, no un simple problema de justificación. Si la dificultad de justificar derivó de incidencias documentales, retrasos o desviaciones explicables, lo razonable es vía administrativa de reintegro, no penal. Para que sea delito tiene que haber engaño intencionado.
¿Voy a ir a la cárcel?
Depende del importe y de la modalidad. En el tipo básico (de 10.000 a 50.000 €) la pena suele permitir suspensión de la ejecución si no hay antecedentes y se devuelve el dinero. En el tipo agravado (más de 50.000 €, fondos europeos, especial trascendencia económica) la pena puede llegar a 5 años y la suspensión se complica.
La subvención venía de fondos Next Generation. ¿Cambia algo?
Sí. Los fondos europeos tienen agravación específica y, además, intervienen la Comisión Europea y la OLAF. El procedimiento puede sustanciarse en la Audiencia Nacional y la Abogacía del Estado entra como acusación. La devolución se exige también por la vía europea.
Si devuelvo el dinero, ¿se archiva el caso?
La devolución no extingue la responsabilidad penal automáticamente, pero opera como atenuante muy cualificada (art. 21.5 CP) cuando es íntegra y voluntaria antes del juicio oral. Bien planteada puede bajar la pena uno o dos grados y abrir la puerta a la suspensión. En algunos supuestos, también permite negociar el archivo con la Fiscalía.
Soy administrador de la empresa que recibió la ayuda. ¿También responde la sociedad?
Sí. El art. 308 ter CP prevé la responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica. La empresa puede ser sancionada con multa, disolución, prohibición de contratar con el sector público y prohibición de obtener subvenciones. Un programa de cumplimiento normativo eficaz, adoptado antes de los hechos, opera como factor de exención o atenuación.
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